СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 100 млн

Деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который было выведено в «тень» почти 100 миллионов гривен, блокировала Служба безопасности Украины. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали «конверт» почти год назад двое жителей областного центра. Они предоставляли клиентам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона.

Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковской документации, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 600 тысяч гривен и 15 тысяч евро.

По материалам СБУ решается вопрос о привлечении к ответственности руководства предприятий-клиентов конвертационного центра для возмещения госбюджету нанесенного ущерба.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 и 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщалось ранее, в Киеве СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн в месяц