Киевской местной прокуратурой №7 при оперативном сопровождения СБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении директора частного общества, который совместно с частным нотариусом организовал схему завладения имуществом АО «ВТБ Банк», находящимся в управлении ФГВФЛ на сумму более 96 млн гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы прокуратуры столицы.
Согласно материалам следствия, директор частного общества, с целью незаконного завладения и присвоения имущества неплатежеспособного банка, привлек к преступной схемы частного нотариуса Киевского городского нотариального округа. Последний, действуя по указанию организатора преступления, изготовил поддельные договоры купли-продажи имущества в ПАО «ВТБ Банк», а именно 2 нежилых помещений в. Харькове и 23 квартир в таунхаусе, расположенном в Голосеевском районе Киева. На основании поддельных документов злоумышленникам удалось перерегистрировать право собственности на 11 объектов, нанеся ущерб на сумму свыше 96 млн гривен.
В ходе досудебного расследования на все объекты недвижимости, которые стали предметом преступления, наложен арест, и в дальнейшем, право собственности на незаконно отчужденные объекты возвращены ФГВФЛ в лице ПАО «ВТБ банк».
Действия директора частного общества квалифицированы по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц; как пособничество в составлении нотариусом заведомо поддельного документа, совершенное по предварительному сговору группой лиц; как использование заведомо поддельного официального документа, а также как пособничество в злоупотреблении нотариусом своими полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
В настоящее время обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Как сообщалось ранее, из ВТБ Банка незаконно вывели недвижимость в Киеве и Харькове на 100 млн
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…