В Киеве будут судить аферистов, получивших 12 млн за фейковые акции Tesla

Прокуратурой города Киева совместно с Нацполицией и СБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной деятельности двух человек, которые действовали от фейкового представительства компании «Tesla Motors Inc» по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. ч. 2 3, 4 ст. 190 и ч.2 ст.209 УК Украины. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы столичной прокуратуры.

По версии следствия, указанные лица в период с 2017 по 2019 год образовали в Украине ряд компаний – псевдо представительств американской компании «Tesla Motors Inc», использовав при этом схожие названия.

Кроме того, подозреваемые разместили на своем интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации “Tesla”, а также автомобилей этой марки. В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали.

Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали. За период реализации мошеннической схемы подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривен.

На данный момент подозреваемым объявлено о завершении досудебного расследования, в соответствии с требованиями ст.290 УПК Украины. После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлено в суд.

Как сообщалось ранее, супружеская пара получила за фейковые акции Tesla $600 тысяч