ГФС расследует продажу активов банка “Форум”. Согласно постановлению Днепровского райсуда. Киева от 18.11.2019, следователи ГУ ДФС в г. Киеве проводят досудебное расследование в уголовном производстве №32019100000000417 по ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения finbalance.
По данным следствия, “установлено, что должностные лица ПАО «Банк Форум» в течение 2015-2018 годов, осуществляя продажу основных средств – помещений отделений банка в общем количестве 47 объектов, в том числе расположенных в. Киеве, занизили налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость, в результате чего уклонились от уплаты налога на общую сумму 16728805 грн., что является особо крупным размером “.
Напомним, банк “Форум” был признан неплатежеспособным и отправлен на ликвидацию в 2014 году. Соответственно, в 2015-2018 годах, по которым осуществляется расследование, он находился под управлением Фонда гарантирования.
Вместе с тем, согласно судебным материалам, следователи ГФС также изучают выкуп Финкомпании “Франк Поинт” прав требования банка “Форум” по кредитным договорам №1-0020/13/30-KL и №1-0021/13/30-KL (заемщики связаны с сетью АЗС WOG, – finbalance.) на 1,76 млрд грн по предложению 405 млн грн (23% от стартовой цены).
18.11.2019 суд предоставил следователям ГФС доступ к документам в “Банка инвестиций и сбережений” (как и сеть АЗС WOG, входит в группу “Континиум”) и “Айбокс Банка” по счетам ООО «ФК «Франк Поинт».
Как сообщалось ранее, Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка “Форум”
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…