Государственное бюро расследований объявило о подозрении бывшему и.о. главы правления банка “Михайловский”. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Левого берега” со ссылкой на заместителя главы Бюро Ольга Варченко.
Его имени Варченко не называет, но очевидно, что речь идет о Денисе Панфилове, который принял банк в последние дни перед банкротством. По версии следствия, безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму около 870 млн гривен. “То есть в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой урон государству”, – написала Варченко.
Панфилов был объявлен в розыск еще летом 2016 года по ч.5 ст.191 (хищение) и ч.1 ст.218 (доведение банка до неплатежеспособности) Уголовного кодекса.
Его начальника Игоря Дорошенко, главу правления в 2013-2016 года, отправили под суд осенью прошлого года.
Напомним, банк “Михайловский” принадлежал владельцу сети “Эльдорадо” Виктору Полищуку.
23 мая 2016 года НБУ признал банк “Михайловский” неплатежеспособным. Реальная стоимость активов банка составила всего 138 млн гривен, хотя на бумаге они составляли 5,1 млрд гривен.
Как сообщалось ранее, Фонд гарантирования вкладов обжалует решение суда по банку “Михайловский”
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…