САП завершила расследование разворовывания $20 млн “Ощадбанка”

Расследование завладения $20 млн “Ощадбанка” завершено. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“Прокурорами САП 13 декабря 2019 года принято решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в производстве по подозрению работников АО «Ощадбанк», бывших работников и бенефициарных владельцев предприятий группы «Креатив» в завладении средствами банка в сумме 20 млн долларов США, – отмечается в сообщении. – При этом детективам НАБУ поручено сообщить стороне защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования”.

В САП напомнили. что в указанном производстве к уголовной ответственности привлечено 13 человек, среди которых, в частности:

– бывший народный депутат Украины 8 созыва, бывший бенефициарный владелец компаний группы «Креатив»;

– бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас – заместитель председателя правления АО «Ощадбанк»);

– бывший начальник управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (уволился в 2015 году с госбанка)

– бывшая начальница отдела управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (сейчас – руководительница обозначенного управления госбанка)

– бывшие бенефициары группы компаний «Креатив»

– ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик.

Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Действия бывшего народного депутата квалифицированы как организатора преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины, отмечается в сообщении.

По данным предварительного следствия период 2013-2014 годов должностные лица частных предприятий, входивших в группу компаний «Креатив», в сговоре с должностными лицами АО «Ощадбанк» с целью получения и использования для личных нужд 20 млн долларов США, подделали документы с целью получения в госбанка кредита на соответствующую сумму якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств владельцы «Креатива» вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Впоследствии этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью в Украине, напомнили в САП.

Как сообщалось ранее, суд продлил на два месяца обязанности экс-нардепу Станиславу Березкину