Швейцарская прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще одного украинца – их обвиняют в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки». Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Радио Свобода”.
По данным источников проекта “Схемы” в правоохранительных органах, речь идет также о Павле Скаленко, который фигурирует вместе с бывшим депутатом и в украинском производстве.
Как утверждают швейцарские правоохранители, Николая Мартыненко и еще одного человека (Павла Скаленко – ред.) подозревают в том, что они открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах – таким образом, отмывая деньги.
По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику – Павлу Скаленко – создать оффшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.
Поэтому, утверждают правоохранители, по указанию Мартыненко его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов самого Мартыненко.
Дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое вели НАБУ и САП и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.
Еще в начале 2019 украинские правоохранители обнародовали в суде документы, свидетельствующие о прямом отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко к оффшорной компании Bradcrest Investments, которая, по данным официального следствия, в нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала «откаты» на украинских подрядах «Энергоатома» на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций).
В ответ защитники экс-депутата заявили, что Мартыненко такие документы в банк не подавал.Сам Мартыненко на сообщение от Офиса генерального прокурора Швейцарии пока не отреагировал.
В украинском суде рассматривается дело о легализации и отмывания доходов экс-депутатом «Народного фронта» Николаем Мартыненко. Речь идет о двух эпизодах: растрате средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» и получения взяток при закупке предприятием «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества Škoda JS.
Как сообщалось ранее, фирма с российскими корнями из дела Мартыненко хочет строить реакторы для ХАЭС за 70 млрд
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…