Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) получило арестованные судом 247 млн грн на счетах МИБ. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub.
Арестованные денежные средства в размере 247,38 млн грн размещены на депозитном счете АРМА в государственном Ощадбанке, сообщает агентство.
«В случае принятия судебного решения о конфискации указанных активов, накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в госбюджет», – отмечают в АРМА.
Таким образом, депозитный портфель АРМА увеличился более чем в 1,5 раза и составляет более 620 млн грн в гривневом эквиваленте.
Напомним, что судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн грн, принадлежавших ПАО «Всеукраинский Банк Развития» и находившихся на счетах ПАО «Международный Инвестиционный Банк».
Указанные деньги были арестованы по уголовному делу об отмывании средств сотрудниками ВБР, связанными с окружением беглого президента Виктора Януковича.
16 января суд принял решение о передаче этой суммы в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений и обязал МИБ перечислить средства на счета АРМА.
17 января 2020 года Офис генпрокурора обратился к АРМА с ходатайством о выполнении постановлений суда о наложении ареста на 247 млн грн и их передачу в управление агентства.
Также изучается вопрос законности нахождения средств ВБР на счетах МИБ и устанавливаются причастные к этому решению лица.
Напомним, что около 2 млрд грн были сняты с депозитов ВБР старшего сына Януковича Александра через кассу МИБ, который принадлежит предыдущему президенту Петру Порошенко.
Почти все экс-сотрудники банка Януковича, с чьих счетов друг за другом был снят арест, пошли снимать деньги в Международный инвестиционный банк.
В начале декабря 2019 года Порошенко передал сыну Алексею почти 10% акций МИБ. Центрально-европейская кондитерская компания (ЦЕКК), бенефициаром которой является сын пятого президента Алексей Порошенко, купила 9,92% акций МИБ.
Как сообщалось ранее, суд арестовал 247 млн “семьи” Януковича на счетах банка Порошенко
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…