Апелляционная палата не отменила арест имущества одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в организации нанесения более 77 млн грн убытков при растаможивании товаров. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Слова и дела“.
Такое решение 18 февраля принял Высший антикоррупционный суд.
17 декабря 2019 года антикоррупционный суд наложил арест на два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz S 350 2015 года выпуска. Впрочем директор ООО «Финод» Максим Ткаленко подал апелляцию на это решение. В ней он указывал, что автомобиль Mercedes-Benz S 350 2015 года выпуска принадлежит ООО «Финод». Также представитель фирмы просил отменить арест земельных участков, поскольку они переданы в ипотеку банка «Восток».
Однако, изучив жалобу, судьи отказали в его удовлетворении. Они установили, что автомобиль принадлежит Альперину.
По данным lun.ua, на указанных земельных участках строят клубный дом Biarritz.
По версии следствия, Альперин создал преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельными документами (инвойсами), которые делали в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров.
После чего таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, которая становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате этих действий товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара. По данным следствия, таможенники получали от 80 до 200 долларов за контейнер с тканями.
Как сообщалось ранее, полиция снова надела электронный браслет на Вадима Альперина
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…