Российского миллиардера, основного владельца и главу совета директоров Тинькофф Банка Олега Тинькова обвинили в США в налоговом мошенничестве. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ-Бизнес.
Согласно обвинительному акту, при отказе от гражданства США он якобы скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах. Отмечается, что Тиньков был мажоритарным акционером онлайн-банка Тинькофф Банк. В результате IPO на Лондонской бирже в октябре 2013 года материнской компании банка TCS Group Holding стоимость доли Тинькова в компании превысила $1 млрд. Через три дня после IPO Тиньков отказался от американского гражданства и подал в Налоговое управление США недостоверную налоговую декларацию. В ней было указано, что доход бизнесмена за 2013 год составил $205,3 тыс. В другом поданном в IRS документе говорилось, что его состояние составляет $300 тыс. Тиньков обвиняется по двум пунктам — 1) изготовление и подпись заведомо недостоверной налоговой декларации и 2) изготовление и подпись недостоверного документа.
Ему грозит до шести лет лишения свободы и штрафы на сумму до $500 тыс.
Сейчас Тиньков находится в Лондоне. Решается вопрос о его экстрадиции.
Forbes оценивает состояние Тинькова в $2,2 млрд. Он занимает 47-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов. Чистая прибыль группы Тинькофф Банк по итогам 2018 года составила 26 млрд рублей (рост на 41%).
Как сообщалось ранее, в ЕС ожидают суда над «ответственными за мошенничество в Приватбанке»
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…