В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 258 млн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры столицы прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на сумму свыше 258 млн гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205-1 и ч.3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

“Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам «конвертационного центра» транзитных и/или фиктивных СХД, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги), – отмечается в сообщении. – В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 12% от проконвертированной суммы, которые служили им «вознаграждением» за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.

По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и банковских ячейках изъято 30 тысяч долларов США, 862 тысяч гривен, ноутбуки, системные блоки, 137 печатей предприятий и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.

Как сообщалось ранее, в  Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 230 млн