Служба безопасности Украины разоблачила деятельность международной группировки, которая занималась минимизацией налоговых платежей в государственный бюджет, легализацией доходов, полученных преступным путем и проведением так называемой «перестановки» наличных в Украине и за рубежом, в Малайзии, ОАЭ, странах СНГ и Российской Федерации. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд обществ, зарегистрированных в том числе на фирмы-нерезиденты из РФ, принадлежавших лицам, принимавшим участие в оккупации АР Крым. Злоумышленники организовали «сеть» из украинских и оффшорных структур для отмывания денег. Таким образом коммерсанты вывели в «тень» более 500 млн гривен, маскируя их под ремонтные работы, а также закупки товаров и услуг для нужд предприятий железнодорожной, машиностроительной и энергетической отраслей.
Во время проведения обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати и штампы «фиктивных» предприятий, проводящих противоправную деятельность. Также изъято более 1,2 миллиона гривен.
В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, установления заказчиков противоправных услуг, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «Л/ДНР».
Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 2. Блокирование счетов осуществляется совместно с Государственной службой финансового мониторинга.
Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила злоупотребления на 500 млн при строительстве дорог
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…