В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 120 млн

Правоохранителями сообщено о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализацию средств, полученных преступным путем, на общую сумму около 120 млн гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы прокураутры Киева.

Правоохранители установили, что преступлную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставлении им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем.

Сейчас организатору и 4 участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей), ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. Ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.

Следствие по уголовному движимы продолжается. Устанавливаются субъекты реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами преступной группы, отмечают в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как сообщалось ранее, в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 258 млн