Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.
По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюта с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму.
Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.
Оперативники спецслужбы установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых «перестановок» наличности и обмен криптовалюта происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.
Для документирования противоправной деятельности сотрудники СБУ и Нацполиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерная техника, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.
Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.
Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов «WebMоney», доступ к доменам которой запрещен решением СНБО от 02.05.2018 «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «Л/ДНР».
Как сообщалось ранее, СБУ блокировала налоговую схему, наносившую ежемесячно ущерб государству на 2 млрд
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…