Национальный банк Украины применил методы влияния к двум банкам и одному небанковскому финансовому учреждению в сентябре. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения регулятора.
Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь Банку за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем, говорится в сообщении.
По данным НБУ, Райффайзен банк Аваль проводил операции клиента-резидента по переводу иностранной валюты на счет иностранного финучреждения, включенного в “серый список” Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Метод влияния к Креди Агриколь банку применен за перевод денег клиента-резидента на счет финучреждения, зарегистрированного в офшорной зоне из списка Кабинета министров.
Также НБУ оштрафовал на 34 000 грн Финансовую компанию Платежный центр за нарушение требований по идентификации клиентов и представление недостоверной информации на запрос Национального банка.
Как сообщалось ранее, Коломойский в США обвиняется в отмывании миллиардов, выведенных из “ПриватБанка”
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…