Следователи Нацполиции проводят досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого установлено, что обанкротившаяся компания Росава, которую связывают с бизнесменом Константином Жеваго, передала компании Премиори в аренду залоговое НБУ имущество. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Finbalance.
По данным следствия, должностные лица и учредители ЗАО Росава умышленно действуя с ликвидатором предприятия, должностными лицами ООО Премиори, завладели имуществом и денежными средствами Росавы в особо крупных размерах. В том числе путем отчуждения имущества в Премиори, а также путем внесения его в уставный капитал предприятия.
В результате был нанесен материальный ущерб для ООО “Финансовая компания “Инвестохиллс Веста” (которое и подало заявление о совершении уголовного преступления) и другим кредиторам ЗАО Росава.
Согласно судебным материалам, в заявлении Инвестохиллс Веста указывалось, что с целью противоправного завладения активами Росавы в особо крупном размере 50 млн грн “под видом предоплаты за давальческое сырье было осуществлено противоправное отчуждение активов банкрота, которые отнесены к ликвидационной массе в пользу подконтрольного (связанного) юридического лица — ООО “Премиори”.
Также отмечается, что в период действия ликвидационной процедуры была возвращена предоплата за переработку давальческого сырья в размере 50 млн грн.
Отмечается, что как и Росава, компания Премиори производит шины. У компаний общий адрес, телефон бухгалтерии, торговая марка PREMIORRI размещена на сайте Росавы.
В рамках ликвидационной процедуры между ООО Премиори и ЗАО Росава был заключен договор аренды имущества, по условиям которого Росава передала в аренду нежилые здания и основные средства компании, которые находятся в залоге НБУ и ООО ФК Инвестохиллс Веста. По договору, арендная плата составляет 932 000 грн (без НДС) за месяц. В то же время, за период передачи имущества в аренду никаких средств на счета ЗАО Росава не поступало.
“Часть денежных средств, ЗАО Росава перечислило ООО Премиори, а также имущество, которое было якобы передано в аренду ООО Премиори было противоправно отчуждено в пользу последнего предприятия, в том числе путем внесения его в уставный капитал ООО Премиори, для того чтобы усложнить или сделать невозможным процедуру обращения взыскания в производстве о банкротстве и погашения долгов перед кредиторами”, — приводятся данные следователей в судебных материалах.
Как сообщалось ранее, суд ликвидировал Торговый дом “Росава” Константина Жеваго
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…