Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы ЗАО “Завод “Кузня на Рыбальском”, кипрской компании Ewins Limited, ООО “Строй-Реновация” и оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева от 26.08.2020 об аресте недвижимости и акций завода. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Finbalance.
Согласно судебным материалам, следователи ГБР расследуют продажу в ноябре 2018 года 73,9% акций завода Кузня на Рыбальском инвестфондом “Прайм Эссетс Кэпитал” Петра Порошенко за $235 800 000 и 20,1% акций предприятия – инвестфондом “ВИК” Игоря Кононенко – по $64,2 млн для компании Ewins Limited Сергея Тигипко.
Расследование осуществляется по статьям 212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов), ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем), ст. 366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).
Как сообщалось ранее, “Кузня на Рыбальском” обжалует арест имущества
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…