Украинские брокеры-мошенники обманули европейских инвесторов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнаружила, что группа лиц в городах Киев, Днепр, Харьков и Одесса предлагают финансовые услуги гражданам, в частности, из стран Европейского Союза, с целью дальнейшего незаконного завладения средствами таких клиентов. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub.

Эти лица уверяли потенциальных жертв, они известны и успешны международные форекс брокеры по торговле акциями и другими финансовыми инструментами. Названия этих брокеров регулятор не приводит.

Они говорили, что имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию, а потенциальных инвесторов мошенники уверяли, что располагаются в Лондоне, Токио и Нью-Йорке.

“Указанные лица активно осуществляют поиск работников со знанием иностранных языков на соответствующих украинских интернет ресурсах по поиску работы. В дальнейшем их учат психологическим аспектам, как убеждать потенциальных жертв инвестировать как можно больше в их вроде бы успешные компании. Таким образом, мошенники, которые прикрываются квазиуспишнимы компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в других странах, которые предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в городах Украины “, – сообщили в НКЦБФР.

Регулятор обратился в комиссию по финансовому надзору Польши с просьбой предоставить информацию по обращениям / жалоб ее граждан, которые могли быть обманутыми вышеупомянутыми лицами, и в целом деятельности таких компаний на территории ЕС.

Также НКЦБФР установила список других стран ЕС, граждане которых могли стать жертвами деятельности мошеннических действий.

Сейчас готовятся соответствующие запросы в других финансовых регуляторов стран ЕС.

К скам-проектам комиссия относит инвестиции в квази рынок форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.