Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки офисного здания в Кливленде, штат Огайо. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ-Бизнес со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Минюста США.
Соответствующий иск был подан в федеральный суд Южного округа штата Флорида в среду, 30 декабря. Именно в этом штате базируются фирмы, через которые было куплено здание.
По данным властей США, 22-этажное офисное здание было совместно приобретено Коломойским, Боголюбовым и рядом других лиц в 2008 году.
Минюст США полагает, что для данной транзакции были использованы средства, которые Коломойский и Боголюбов мошенническим путем получили из ПриватБанка. Часть денег они якобы перевели в США через сеть фиктивных фирм. Министерство настаивает на необходимости проведения суда присяжных.
Минюст США уже выдвигал аналогичные обвинения против Коломойского и Боголюбова в августе этого года. Они касались коммерческой недвижимости олигархов в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас).
В ведомстве заявили, что все три объекта недвижимости (офисное здание в Луисвилле, известное как PNC Plaza, офисное здание в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании CompuCom, и офисное здание в Кливленде, известное как 55 Public Square.) «подлежат конфискации в связи с нарушением федерального законодательства об отмывании денег».
В целом, по данным Министерства юстиции США, недвижимость в трех штатах США стоит более 60 миллионов долларов.
Как сообщает Reuters, адвокаты Коломойского пока не комментируют обвинения. Связаться с представителями Боголюбова агентству не удалось.
Как сообщалось ранее, компания Коломойского и Боголюбова продает недвижимость в США
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…