Государственная фискальная служба разоблачила должностных лиц банка, которые по предварительному сговору в 2014 году растратили 476,7 млн грн средств этого банка через кредитование подконтрольных фиктивных компаний. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения на странице ГФС в Facebook.
«Впоследствии часть средств — 174,5 млн грн была легализована путем погашения кредитов других подконтрольных фиктивных предприятий», — объяснили в ГФС.
Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования против бывшего руководителя банка, подозреваемого в растрате средств учреждения и их легализации (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Экс-банкир объявлен в международный розыск.
Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила миллионные растраты бюджетных средств в ГПЗКУ
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…