Печерской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении экс-главы правления банка “Аркада”, трех его заместителей и главного бухгалтера по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы Офиса генпрокурора.
“По данным следствия, экс-глава правления совместно с заместителями и главным бухгалтером банка с привлечением юридических лиц организовали и наладили схему растраты средств участников фондов финансирования строительства”, – сказано в сообщении.
По данным следствия, подозреваемые реализовали две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства. По условиям акции стоимость квадратного метра площади квартир составляла от 169,75 грн до 190,55 грн, что подтверждается договорами инвестирования строительства между банком и доверителями – юридическими лицами.
При этом инвесторами по этим акционным договорам оказались связанными с банком юрлица, что запрещено законом “О банках и банковской деятельности”.
“В дальнейшем, в связи с невыполнением доверителями условий акционных программ, должностные лица банка, вопреки закону “О финансово-кредитных механизмах”, приняли решение о расторжении договоров инвестирования и возврате доверителям средств. При этом банк безосновательно вернул доверителям средства в сумме 22 млн грн, что более чем в 100 раз превышало сумму инвестированных средств”, – сказано в сообщении прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что расследование других эпизодов хищения активов финучреждения продолжается.
Как сообщалось ранее, Апелляционный суд снял арест с недвижимости банка “Аркада”
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…