В США не готовы бороться с глобальной коррупцией, в том числе на законодательном уровне, о чем свидетельствует ситуация с отмыванием денег украинским олигархом Коломойским. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Зеркала недели” со ссылкой на издание Politico.
«История Гарварда предполагает, что слабые законы США в отношении подставных компаний и покупок недвижимости, в дополнение к более широкому отсутствию регулирующего надзора, могут поставить центр Америки под прицел элиты, такой как Коломойский. Это реальность глобальной коррупции, с которой законодатели США только начинают бороться: поскольку отмыватели денег и незаконные финансисты прячут свои деньги на Среднем Западе Америки, они стали частью истории упадка маленьких городков Америки», – говорится в материале.
Сообщалось, что Федеральная окружная судья США Марсия Кук 22 сентября удовлетворила ходатайство Министерства юстиции и позволила компании Коломойского продать здание в Далласе, арестованное в деле об отмывании средств. Вырученные от продажи имущества средства будут направлены на погашение налоговых и других долгов.
В штате Огайо расследуют умышленный поджог металлургического завода, который, как предполагается, принадлежит Коломойскому. Объект находился под следствием Grand Jury в деле об отмывании денег.
Напомним, в марте 2021 года США обвинили украинского олигарха и экс-главу Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского в причастности к масштабной коррупции. Также против Коомойского и его семьи введены санкции.
Как сообщалось ранее, в США Коломойскому разрешили продать недвижимость в Техасе, чтобы выплатить долги
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…