Нацбанк Украины в 2022 году проведет плановые проверки по вопросам финмониторинга и соблюдения валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 27 небанковских финансовых учреждениях. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ-Бизнес со ссылкой на регулятора.
Годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по итогам оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.
В первом квартале 2022 года НБУ проверит банки:
— Восток, Укргазбанк и РВС Банк.
Во втором:
— Укрэксимбанк, Банк Сич, Глобус, Индустриалбанк и МТБ Банк.
В третьем:
— МР Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк и А-Банк.
В четвертом квартале;
— ПИБ, Мегабанк, Райффайзен Банк, банк Клиринговый дом и Универсал Банк.
Кроме того, НБУ проверит ряд небанковских финансовых учреждений, среди которых — АО Укрпошта
Как сообщалось ранее, Нацбанк оштрафовал страховую компанию Ахметова
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…