СБУ разоблачила в Киеве масштабный конвертационный центр

Участники "конверцентра" с целью сокрытия незаконной деятельности использовали корпоративные права 88 "транзитно-конвертационных" предприятий

Общий ориентировочный объем проконвертированных средств по 2020-2021 годах составил более 1 млрд грн

Обыски проводят на территории 15 регионов Украины и в Киеве

Продолжаются следственные действия

К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы

СБУ разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в 400 миллионов гривен ежемесячно

Бывшего правоохранителя и возглавляемую им преступную группу подозревают в «отмывании» 120 млн гривен

СБУ пресекла деятельность межрегиональной конвертационного центра , который обслуживал экспортеров сельхозпродукции

СБУ подозревает бывшее руководство ГНС в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен. Проведены более 100 обысков