В Киеве прикрыли центр минимизации таможенных платежей с оборотом 250 млн
При обысках изъяли два миллиона гривен и золотые слитки
По запросу схемынайдено материалов: 78
ГБР подмочит репутацию Сироте
Госбюро расследований взялось за расследование схем «Укргидроэнерго». На этот раз тучи сгущаются над одним из его подрядчиков из орбиты владельца харьковского банка «Грант» Саркиса Симовьяна
Группа J5 расследует 60 схем уклонения от налогов при помощи криптовалют
Группа J5 создана в прошлом году налоговыми органами США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов
НАБУ задержало бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова
И двух чиновников "Укрбуд", вероятно, причастных к многомиллионным сделкам.
Владельцы “Фортуна-банка” через схемное кредитование вывели все деньги вкладчиков…
По кредитным договорам на сумму 1 551 млн грн не предполагалось никакого обеспечения
Стало известно, как вывели 600 млн гривен из банка “Национальный кредит”
К введению временной администрации в банк балансовая стоимость его активов сократилась на 600 млн грн
Начальника управления образования РГА в Киеве подозревают в злоупотреблениях на 1,2 млн
При закупках оборудования для детских садов
НБУ раскрыл схему обналичивания сотен миллионов в “Мегабанке”
Основаниями для решения о штрафе Мегабанку стали факты снятия наличных на 211,8 млн грн группой физлиц - клиентов банка
В Фонде гарантирования признали Укрпрофбанк “карманным” банком Юркевича
Деньги из "Укрпрофбанка" выводились с помощью практически всего спектра схем, а оценочная стоимость его активов оказалась почти в 78 раз ниже балансовой
Нацбанк раскрыл новую схему создания миллионеров
В таких операциях участвуют публичные лица и с их помощью они получат искусственный доход