На Киевщине прикрыли “конверт” с оборотом 50 млн

Следователями СУ ФГ ГУ ДФС в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачен «конвертационный центр», который действовал на территории области и Киева и предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы областного ГУ ДФС.

Объем реализации услуг составил около 50 млн гривен

Деятельность «конвертационного центра» обеспечивало 2 человека, при содействии которых зарегистрированы на подставных лиц ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Пользователями услуг «конвертационного центра» были 15 предприятий реального сектора экономики Киевской области и. Киев.

Сообщается, что на основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях по адресу проживания фигурантов конвертационного центра, где изъята компьютерная техника, финансово-бухгалтерскую документацию, что свидетельствует об их противоправной деятельности и подтверждает конвертацию средств, то есть снятие наличных со счетов подконтрольных ФСПД с определением суммы средств (возврат) выгодоприобретателям.

В ГФС напомнили, что в марте 2018 постановлением одного из районных судов Киевской области директора одного из указанных выше предприятий-выгодоприобретателей признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины и освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины, то есть в связи с полной уплатой налогов, возмещение вреда, причиненного государству их несвоевременной уплатой данным предприятием за счет проведения операций с указанными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

С учетом вышеизложенного, в мае 2018 года уголовное производство вместе с обвинительным актом в отношении организаторов конвертационного центра и соглашением о признании ими вины в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 200 млн