СБУ передумала арестовывать счета фирмы, подарившей ей 38 квартир

В июне 2017 Служба безопасности Украины наложила арест на счета компании-импортера сжиженного газа “Укргазпетролеум”. После этого ее директор вместе с бывшими топ-менеджерами Сергея Курченко решили подарить спецслужбе многоэтажку – и та потеряла интерес к аресту активов компании. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения программы “Наши деньги с Денисом Бигусом”.

Арест на счета “Укргазпетролеума” накладывался в рамках уголовного производства от мая 2017 по факту уклонения от уплаты налогов, фиктивного предпринимательства и легализации средств, приобретенных преступным путем.

Кроме “Укргазпетролеума”, в этом производстве фигурируют две компании – “Нефтепродукт Трейдинг” и “НП- Трейдинг”, – которые журналисты связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.

Уже на следующий день после наложения ареста благотворительный фонд “Розбудова” выиграл конкурс на определение победителя строительства жилья для Управления СБУ в Закарпатье. Фонд создан общественной организацией, которая основана экс-топ-менеджерами Курченко Александром Динником и Андреем Гаркушей, а также директором “Укргазпетролеума” Виктором Журавлевым.

Благотворительный фонд решил подарить спецслужбе 38 из 48 квартир в доме.

Александр Динник возглавлял “Брокбизнесбанк”, принадлежавший Сергею Курченко, Андрей Гаркуша – бывший член наблюдательного совета другого банка Курченко “Реал”. Сейчас Александр Динник находится в розыске.

Через месяц после выигранного конкурса на строительство многоквартирного дома в Ужгороде, директор “Укргазпетролеуму” пытался в суде отменить арест счетов компании. Во время заседания заслушали объяснения следователя СБУ, который не возражал против снятия ареста со счетов фирмы и заверил, что необходимость арестовывать денежные средства “Укргазпетролеуму” отпала.

При встрече с журналистами телепроекта “Наши деньги с Денисом Бигусом” директор фирмы “Укргазпетролеум” Виктор Журавлев придумал себе новую фамилию – Петров (хотя давал интервью представителям программы). А после вопроса о его благотворительном фонде начал убегать.

О том, насколько подробно конкурсная комиссия от СБУ изучала документацию, представленную фондом Журавлева, свидетельствует такой факт. Директор фирмы ООО “Эра Новации”, которая в конкурсном предложении фонда указана генподрядчиком строительства жилья для работников УСБУ в Закарпатье, рассказал, что фирма не слышала ни о благотворительный фонд “Розбудова”, ни об объекте, который она якобы должна строить на заказ этого фонда.

Из протокола заседания, опубликованного на сайте СБУ, известно, что “Международный благотворительный фонд “Розбудова” решил подарить государству 100% здания. Из 48 квартир, которые намерен построить фонд “Розбудова”, – 79% от общей площади подлежит передаче Управлению Службы безопасности Украины в Закарпатской области. Также на сайте фонда говорится, что еще 21% квартир он подарит военным ВСУ.

Как сообщалось ранее, Коломойский снес биржу Курченко