Доля штрафов для банков за выявленные схемные операции в 2018 году выросла до 97,64%. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub со ссылкой на данные Национального банка.
В НБУ сообщили, что на 1 декабря 2018 года на штрафы за «схемы» пришлось 97,64% штрафов, которые были применены к банкам, на штрафы за PEP – 0,74% (или 0,4 млн грн), штрафы за непредоставление информации НБУ – 1,41% (0,7 млн грн), штрафы за другие нарушения – 0,21% (0,1 млн грн).
Для примера, в 2017 году на штрафы за «схемы» пришлось 94,86% штрафов. Штрафы за PEP занимали 4,62% (3,1 млн грн), штрафы за другие нарушения – 0,51% (0,35 млн грн).
Как сообщалось ранее, банк Лагура и Ивахива оштрафовали на 5 млн за схемные операции
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…