Нацбанк раскрыл новую схему создания миллионеров

В Украине работает новая схема, которую бизнес называет «стань миллионером». С ее помощью публичные лица создают себе «искусственный официальный доход», заявил сообщил на украинском Валютном Форуме начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Минфина.

Такая схема состоит в перепродаже ценных бумаг помощью торговцев на биржах. В ее рамках проводится цепочка сделок. Банк продает их юрлицу по рыночной цене, юрлицо — физлицу по  цене ниже рыночной, физлицо — опять продает юрлицу по рыночной цене. А компания снова перепродает их другому физлицу.

«И мы видим, что уже два физлица получили на „пустом месте“ искусственный доход», — отметил Черняк.

«В таких операциях участвуют публичные лица. С их помощью они получат искусственный доход. Они вносят его в свои декларации и показывают как официальный», — поясняет Черняк.

Он также рассказал, что у торговцев-участников схем львиная доля операций носит именно такой характер.  НБУ сейчас готовит письмо на Комиссию по ценным бумагам, в котором он проинформирует регулятора о таких схемах и их участниках.

Кроме того, в ближайшее время Нацбанк также проинформирует банки о признаках, по которым они смогут выявлять такие схемы.

Как сообщалось ранее, Нацбанк сообщил в СБУ о подозрительных операциях половины банков