ООО «Нова Трейд Групп» подало иск о начале процедуры банкротства ООО «Трейд Коммодити». Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения enkorr со ссылкой на определение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 24 апреля, обнародованное в Едином госреестре.
Поводом для иска стал долг в 2,7 млн грн. Право требовать этот долг «Нова Трейд Групп» получила от ООО «Оптимум-В» по договору переуступки долга от сентября 2018 г.
В ноябре Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил взыскать эту сумму с «Трейд Коммодити» и выдал соответствующий приказ.
«Нова Трейд Групп» 19 апреля подала заявление о банкротстве «Трейд Коммодити», но уже 22 апреля отозвала свой иск и попросила вернуть пакет документов.
Напомним, ООО «Трейд Коммодити» обрело общественную известность в 2017 г., после расследования Национального антикоррупционного бюро, которое подозревает ее должностных лиц в присвоении 149 млн грн бюджетных средств при поставке топлива летом 2016 г.
В октябре 2017 г. детективы НАБУ добились ареста счетов и активов «Трейд Коммодити». После этого основная хозяйственная деятельность перешла к аффилированным компаниям — «Август Пром», «Оптимус Коннекшн», «Фирма «Фидея», «Торум», «Ферст Групп», «Скайторг» и пр., которые входят в так называемую группу «Трейд Коммодити», напоминает издание.
Как сообщалось ранее, скандальный поставщик топлива Минобороны легализовал свои схемы в судах
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…