“Укрсоцбанк” отменил через суд штраф НБУ на 30 млн за обналичку денег

Окружной административный суд города Киева по результатам судебного рассмотрения в апреле отменил решение НБУ о наложении штрафа на АО “Укрсоцбанк” на сумму 30,5 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Национальный банк планирует обжаловать это решение суда в апелляционном порядке.

Напомним, в ноябре 2018 года НБУ оштрафовал “Укрсоцбанк” на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов.

Нацбанк также вынес банку письменное предостережение, в том числе за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка – публичных лиц и порядка регистрации и приостановки финансовых операций, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финмониторингу, и за невыполнение обязанности отказа в проведении таких операций.

В свою очередь “Укрсоцбанк” в декабре минувшего года сделал заявление, что категорически не согласен с выдвинутыми в его адрес Нацбанком обвинениями об осуществлении рисковой деятельности и что он самостоятельно выявил все случаи рискованных операций задолго до проверки регулятора. Банк также оспорил решение регулятора в суде.

Плановая инспекционная проверка Нацбанка по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства проводилась в Укрсоцбанке в период с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года за период деятельности с 2015 по 2017 годов, из которых период по октябрь 2016 года приходится на контроль предыдущего акционера – UniCredit Group.

Как сообщалось ранее, НБУ оштрафовал “Укрсоцбанк” на 30 млн гривен