В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 18.06.2019, Главное следственное управление Нацполиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42019000000000472 о результатах проверки в сфере финмонмониторинга, проведенной Нацбанком в ВТБ Банке за период с 01.05.2014 до 01.04.2018. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения finbalance.
Как отмечается, с 21.01.2016 до 11.01.2017 клиенты банка – 27 физлиц, не имеющих статуса субъекта предпринимательской деятельности, – сняли наличные средства со своих текущих и карточных счетов на общую сумму 178,2 млн грн.
“Средства на счета группы физических лиц поступали в частности, от 11 юридических лиц, а именно: ООО «Дайнамик-Менеджмент», ООО «Бест Опт Сервис», ООО «Еврофлеш», ООО «Галакси Трейд Групп», ООО «Продтехимпорт», ООО «Лейца», ООО «Джейн Инвест», ООО «Вервь», ООО «Креатив Уорд ЛТД», ООО «Интек Инвестмент», ООО «Сириус-Т», счета которых открыты в АО «Универсал Банк». Кроме того, средства поступали от ООО «Еврофлеш» со счетов открытых в ПАО КБ «Евробанк» и ПАО «Альфа-Банк», с назначением платежа: пополнение текущего счета таабо пополнение карточного счета (не связанных с предпринимательской деятельностью) “, – говорится в судебных материалах.
Как сообщалось ранее, ликвидатор ВТБ Банка отсудил имущество “Донецкого металлопрокатного завода”
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…