Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей предоставляла предприятиям реального сектора экономики “услуги” по минимизации налоговой нагрузки и перевода безналичных средств в наличность.
«Отмывание» денег осуществлялось через ряд предприятий с признаками фиктивности. Злоумышленники использовали реквизиты подставных фирм для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. После поступления на счета подконтрольных структур денег за якобы предоставленные товары и услуги, средства незаконно обналичивающей и возвращали заказчикам.
Установлено, что за период 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 млн гривен.
Во время санкционированных следственных действий у участников «конверта» правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Как сообщалось ранее, в столице СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 300 млн
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…