В Киеве СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн в месяц

В столице Службы безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 100 млн гривен в месяц. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. По заказу «клиентов» они переводы средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики. Среди «пользователей услуг» были более 100 коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и несколько государственных предприятий. Конвертационный центр успел проработать чуть больше полугода, отмечается в сообщении.

Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли более двух десятков печатей подконтрольных организаторам коммерческих структур, черновую бухгалтерию и более 1 млн гривен наличных.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ.

Как сообщалось ранее, в Киеве СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 1 млрд