Детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыск в жилище доверенного лица бывшего народного депутата Богдана Дубневича в рамках дела о возможной легализации средств. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Слова и Дела” со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда.
Как установило следствие, этот человек до 2017 года получал доходы в Корпорации КРТ, владельцами которой являются братья Дубневичи, и от других подконтрольных им компаний. Так, он некоторое время был начальником юридического отдела ООО «Корпорация КРТ» и летал на Кипр. Поэтому как человек с юридическим образованием он мог участвовать в составлении или проверке юридически значимых документов компаний, зарегистрированных на Кипре, и которые, в частности задействованы в легализации доходов. Кроме указанного, это лицо имеет доверенность на представительство интересов почти всех членов семей Богдана Дубневича.
Также он в 2015 году получил от ООО «Корпорация КРТ» беспроцентный возвратный займ в размере 2,5 млн грн. Как ФЛП он якобы получил от нардепа Ярослава Дубневича средства в размере 72 000 грн с назначением платежа «оплата по договорам управления корпоративными правами». Во время обыска у него изъяли пять мобильных телефонов и два ноутбука. Детективы просили суд наложить на них арест. Суд ходатайство удовлетворил.
Кроме того, детективы НАБУ провели обыск в еще двух человек. По месту жительства первого человека, по версии следствия, разрабатываются некоторые документы, которые могут быть связаны с делом. У него НАБУ изъяло ноутбук, на который позже суд наложил арест.
Второе лицо якобы могло обеспечивать коммуникацию между соучастниками правонарушения и Дубневичами. В 2015 году этот человек получил 2,2 млн грн беспроцентного возравтного займа от ООО «Корпорация КРТ». Во время обыска у него детективы изъяли телефон, который просили арестовать. Суд ходатайство удовлетворил.
Как сообщалось ранее, недвижимость и компании нардепа Дубневича перед арестом отошли его сыну
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…