В столице сообщено о подозрении бывшему начальнику сектора банковской безопасности АО “Ощадбанк” в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.
Досудебным расследованием установлено, что бывший начальник сектора банковской безопасности АО “Ощадбанк” подделывал официальные документы, а именно – расписки об открытии банковского счета и выпуске карты путем подписания указанных расписок вместо лица, указанного в договоре об открытии счета. В результате на имя лиц, которые не обращались в финансовое учреждение, были открыты карточные счета, на которые в дальнейшем зачислялись средства с целью дальнейшего обналичивания.
Общий оборот денежных средств по указанным счетам составил около 80 млн гривен.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются источники происхождения средств и другие обстоятельства использования счетов, открытых в противоправный способ, отметили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Как сообщалось ранее, в центре Киева мошенники благодаря подделке завладели недвижимостью стоимостью 15 млн
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…