Сотрудники главного управления Государственной фискальной службы в Киеве разоблачили группу лиц в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы ГФС в Фейсбук.
Установлено, что указанная группа совершала документальное оформление приобретения табачных изделий, алкогольной продукции и продуктов питания у производителей и дистрибьюторов указанной продукции. Используя подконтрольные транзитные предприятия, совершалась подмена номенклатуры товаров, с целью дальнейшей регистрации и документального оформления товаров, необходимых индивидуально для каждого клиента “конвертцентра”.
Денежные средства, которые пользователи схемы перечисляли на расчетные счета подконтрольных транзитных предприятий, в дальнейшем перечисляли на счета других лиц и переводились в наличку.
Отмечается, что предприятия таким образом безосновательно завышали налоговый кредит с НДС и расходы, вследствие чего уменьшалась база налогооблажения, что приводило к уклонению от уплаты налогов.
В ГФС добавили, что участники “конверцентра” с целью сокрытия незаконной деятельности использовали корпоративные права 88 “транзитно-конвертационных” предприятий. Сейчас уже установлены 14 основных компаний, которые пользовались услугами “конвертцентра”.
Общий объем проконвертированных средств за 2020-2021 годы составил 1,5 млрд грн, потери бюджета составили около 250 млн грн.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты финасово-хозяйственные документы, черновые записи, печатки, 38 мобильных телефонов и деньги в эквиваленте более 2,5 млн грн.
Как сообщалось ранее, в Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 1 млрд
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…