На Харьковщине налоговики добились ареста 26 млн грн на счетах гражданина, который приобрел несколько автомобилей и земельных участков, не подтвердив при этом источники дохода. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ГНС.
По данным налоговой, он купил несколько автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн.
“Но эти затраты в несколько раз превышали официальные доходы этого гражданина. Операция по покупке этих активов имеет признаки легализации доходов, полученных преступным путем”, — отмечается в сообщении .
Открыто уголовное производство по факту правонарушения по ч.2 ст.209 УКУ – легализация (отмывание доходов), полученных преступным путем.
Как сообщалось ранее, за неуплату свыше 100 млн налогов будут судить нардепа Мялика
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…