После журналистского расследования о многомиллионном валютном кредите, выданном государственным «Укрэксимбанком», прокурор Офиса генерального прокурора открыл производство по статье о «финансировании терроризма». Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Радио Свобода со ссылкой на ответ на запрос в Офис генерального прокурора Украины.
В ОГП отметили, что производство открыли после обращений народных депутатов, которые ссылались на материал программы «Схемы», а именно на расследование «Мецгер, «ДНР», SkyMall и $60 миллионов», обнародованное 7 октября.
Схемам удалось выяснить, что государственный Укрэксимбанк выдал 60 миллионов долларов кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на захваченной группировкой ДНР территории и платит налоги оккупационным властям. А как гарантию возврата этих денег банк взял под залог объект, ценность и надежность которого сомнительна – это киевский ТРЦ SkyMall, за который уже более 10 лет идет борьба в нескольких юрисдикциях.
В ОГП сообщили, что 19 октября прокурор открыл производство по статье 258-5 (часть 3) Уголовного кодекса Украины – это «финансирование терроризма, совершенного организованной группой в особо крупном размере, что имело тяжелые последствия». Такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее, главу “Укрэксимбанка” Мецгера отправили под ночной домашний арест
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…